Пошук по сайту:

Авторські Коментарі Спорт Кримінал Думка Культура Корупція Конфлікти Новини Війна
27 фев 2025 г. 05:33:06

Держаудитслужба виявила схему з виведення 119 мільйонів з ліквідованого банку "Січ"

02 мая 2024
Олекса Гриневський Олекса Гриневський
2476
Корупція
Держаудитслужба виявила схему з виведення 119 мільйонів з ліквідованого банку "Січ"
Держаудитслужба виявила схему з виведення 119 мільйонів з ліквідованого банку "Січ"
Фахівці Державної аудиторської служби у межах кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків виявили схему виведення з АБ "Банк січ" цієї 119 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Держаудитслужби.

"Під час перевірки встановлено, що банк сплатив винагороду на суму 119 млн грн компаніям за послуги, які ті фактично не надавали. Після того як фіктивні послуги були оплачені, ці кошти були виведені з банківської установи", – зазначили в Держаудитслужбі. 

Відповідно до матеріалів провадження фігурантами протизаконної фінансової оборудки є колишні посадові особи банку "Січ", а також п’ять приватних підприємств і два ФОП.

Додається, що наразі справою займається Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України.

Теги: Бюро економічної безпеки (БЕБ) Корупція Банк СІЧ Держаудитслужба
Распечатать
Останні новини
ВАКС відсторонив заступника голови КМДА Петра Оленича від посади на час розслідування 26 февраля 2025 • Корупція
Парламент Румунії ухвалив закон про збиття безпілотників, що порушили повітряний простір 26 февраля 2025 • Війна
Проти актора Депардьє проводять розслідування по справі податкового шахрайства 26 февраля 2025 • Корупція
У Німеччині затримали російський танкер для розслідування саботажу 26 февраля 2025 • Кримінал
Відомий військовий Кротевич «Тавр» завершує військову службу та покидає «Азов» 26 февраля 2025 • Війна
Авіаудар РФ по Костянтинівці: відомо про 5 загиблих та 11 поранених 26 февраля 2025 • Війна
На Херсонщині сталась смертельна ДТП за участі працівника ОВА 26 февраля 2025 • Новини
Директора Інституту загальної енергетики НАН викрили на недостовірному декларуванні 26 февраля 2025 • Корупція
Колишнього нардепа Демчака судитимуть за незаконне отримання компенсації за житло 26 февраля 2025 • Корупція
Біля українського кордону затримано 16 ухилянтів 26 февраля 2025 • Новини
Зник з радарів 11 років тому: В Індійському океані відновили пошуки літака Malaysia Airlines 26 февраля 2025 • Новини
Померла зірка "Пліткарки" та "Баффі - переможниця вампірів" Мішель Трахтенберг 26 февраля 2025 • Культура
Трамп допустив скасування санкцій проти Росії після підписання мирної угоди щодо України 26 февраля 2025 • Новини
Партизани допомогли Силам оборони завдати удару по російському військовому аеродрому 26 февраля 2025 • Війна
Атака безпілотників на Київщину: кількість загиблих зросла до двох 26 февраля 2025 • Війна
Три країни об’єднують зусилля для постачання Україні потужної системи ППО, — Forbes 26 февраля 2025 • Думка
Морський порт і НПЗ у Туапсе атакували дрони ГУР, — ЗМІ 26 февраля 2025 • Війна
Міжнародні партнери виділять Україні 700 мільйонів євро для закупівлі обладнання розмінування 26 февраля 2025 • Війна
З початку доби на фронтів відбулось 98 зіткнень 26 февраля 2025 • Війна
Підозрюваному у вбивстві Фаріон продовжили арешт на 60 діб 26 февраля 2025 • Кримінал