Таємниці одіозного Максима Кріппи: Навіщо засновник нелегального казино «Вулкан» маскує свою діяльність

21 июля 2024
Олена Юрченко
2397

Кримінал

Таємниці одіозного Максима Кріппи: Навіщо засновник нелегального казино «Вулкан» маскує свою діяльність

Захочете прочитати матеріали про те, як працює нелегальний бізнес Кріппи — у вільному доступі знайдете інформацію про те, що він вулканолог чи дієтолог, чи футболіст. Це не важливо. Головне, що Кріппа забиває ключові слова у свої маячні матеріали для того, щоб реальні статті про його незаконну діяльність, кримінальні справи, офшори та інші не найприємніші моменти з життя не потрапили під руку. Унікальний фейкомет Кріппа працює щодня над створенням нових фантастичних історій про себе. 

Факти — річ уперта, тож приховати реальний кримінальний шлейф не вийде. У наших минулих матеріалах ми детально розібрали, як влаштований бізнес Кріппи. Сьогодні ми продовжили ретельне вивчення нелегальної імперії, яку створила «людина-фейк». 

Не одними ринками 

Як ми розповідали, в Україні Кріппа, якщо вірити реєстрам, є чималим бізнесменом. У 11 компаніях він виступає як засновник, бенефіціар чи керівник. 

Читайте по темі: У Лісабоні здійснили акт вандалізму біля погруддя Тараса Шевченка

Від обширності напрямів діяльності Кріппи можна сказати, що він - "людина-оркестр". Офіційно його підприємства володіють ринком, займаються оптовим продажем овочів та фруктів, обслуговують водний транспорт, а ще… раніше Кріппа надавав юридичні послуги як фізична особа-підприємець. Який із Кріппи юрист невідомо, але точно можна сказати, що в нього все добре з фантазією. 

Як і все інше в житті Кріппи, його компанії так само є фейком. Усі вони працюють для прикриття кримінального сліду шахрая. Інакше, як пояснити те, що, наприклад ТОВ «Броварський оптовий ринок», засновником та директором якого є Кріппа, фігурує у кримінальній справі про організацію нелегального онлайн-казино «Вулкан» та фінансування тероризму?

Кріппа проти податкової 

Це не єдині «косяки» у житті Кріппи. Ознайомлюючись із його підприємницькою діяльністю, можна знайти багато цікавого. Підприємство ТОВ «УМТС», 60 % якого належить Кріппі, окрім тієї самої кримінальної справи про організацію нелегального онлайн-казино «Вулкан» про яке ми вже згадували, у 2012 році податкова виявила низку фіктивних договорів ТОВ «УМТС» з іншою компанією. 

Було встановлено, що завдяки фейковим документам, підприємству Кріппи вдалося ухилитися від сплати понад 100 тисяч гривень податків (близько 15 тисяч доларів). Але компанія Кріппи не погодилася з таким рішенням контролюючого органу, оскарживши його у суді. Суд став на бік податківців та підтвердив законність штрафу. Примітно, що суди у цій справі тривали до 2020 року. «УМТС» ніяк не міг змиритися з неминучою поразкою у судовій справі і дійшов до Верховного суду України. Тим не менш, таким чином вийшло винятково потягнути час. Усі судові інстанції України стали на бік фіскалів. 

Читайте по темі: Росіяни розсилатимуть мешканцям ТОТ електронні повістки, - ЦНС

Газовий відмив 

Мабуть, найцікавіше з того, що вдалося відкопати в нових документах про кримінальні справи, порушені проти компаній Кріппи, — це незаконна діяльність, пов’язана з переведенням в готівку коштів Донецького облгазу.

За даними слідства, посадовці ВАТ «Донецькоблгаз» організували злочинну схему, пов’язану з відмиванням коштів компанії. У період з лютого 2019 року по листопад 2019 року схемникам вдалося незаконно вивести 12 мільйонів гривень. До цього, 2017 року їм уже вдалося вивести понад 4 мільйони гривень. Загальні збитки склали 16 мільйонів гривень (близько 600 тисяч доларів США). За цим фактом у 2020 році було порушено кримінальну справу. 

Здається, до чого тут Кріппа? Одне з підприємств, яке допомагало «Донецькомуоблгазу» виводити кошти, є АТ «ДНВ КІФ «Дельта Інвест проект». Кріппа є бенефіціаром в цьому підприємстві. Найцікавіше те, що статутний капітал «Дельта Інвест Проект» складає 210 мільйонів гривень або 8 мільйонів доларів. Величезні кошти, як для проектного бізнесу. 

Як вдалося встановити, жодна з компаній Кріппи не працює за основним профілем діяльності. Усі підприємства — це лише ширма щодо незаконної діяльності «людини-фейка». 

Гроші не проблема

Аналіз компаній Кріппи свідчить виключно про одне - він банкрут. Але це, звичайно, якщо вірити тій інформації, яку бухгалтерія кримінального бізнесмена передає до податкової. 

Насправді ж Кріппа скуповує нерухомість у Києві та передмісті столиці України. Лише один комплекс для відпочинку в елітному селищі Козин під Києвом коштував Кріппі 310 мільйонів гривень. Крім цього, статутний капітал його компаній становить близько півмільярда гривень. А ще Кріппа через свої компанії став власником готелю «Дніпро» в центрі Києва. Вартість лоту складала 1 мільярд 111 мільйон гривень. Якщо підсумувати всі цифри, виходить, що тільки офіційної власності у Кріппи на загальну суму близько 2 мільярдів гривень або 55 мільйонів доларів за нинішнім курсом. 

Дивно, що податкова інспекція не взялася перевіряти походження коштів шахрая. Нам воно відоме — це нелегальне онлайн-казино та бізнес. Скільки ще працюватиме весь кримінальний спрут Кріппи — питання відкрите.

Продовжуємо розкривати скелети у шафі шахрая.