Банки США блокують рахунки при спробі скористатися послугами з Росії

Про це повідомляє опозиційне видання «Холод».

Розташування користувача банки обчислюють за його IP-адресою. Керівник практики «Санкційне право та комплаєнс» адвокатського бюро КІАП Денис Примаков стверджує, що банки можуть блокувати рахунки, ґрунтуючись на наказі 14071 та роз’ясненнях OFAC (Офіс контролю за іноземними активами американського Мінфіну) від березня 2022 року. Ці документи забороняють надання юридичних та фінансових послуг тим, хто перебуває у Росії.

Старший партнер колегії адвокатів Антон Іменнов вважає, що своїми діями американські банки прагнуть «надмірного дотримання санкційних вимог». Він зазначив, що здебільшого рахунки блокують великі банки, наприклад, Wells Fargo. Іменнов стверджує, що ця тенденція торкнулася не лише росіян, а й громадян США іранського походження.

Водночас рекомендації OFAC стосуються лише тих територій, щодо яких запроваджено всеосяжні санкції. До них входять, наприклад, Куба, Іран, Північна Корея, маріонеткові «ЛНР» і «ДНР» і анексований Крим.

Іменнов вважає, що оскільки Росія не входить до числа територій з всеосяжними санкціями, банки блокують рахунки, керуючись внутрішньою оцінкою ризиків роботи з Росією. За словами юриста, банки побоюються штрафів та інших наслідків.

Читайте по темі: Росіяни розсилатимуть мешканцям ТОТ електронні повістки, - ЦНС