Хто керує активами Миколи Лагуна та допомагає відмивати кошти в офшорних зонах?

Зв’язок можна простежити, наприклад, через австрійську компанію OMS Immobilien GmbH, де до 2021 року Гуцалюк мала частку разом з PE Investments Limited (Кіпр), компанією сім’ї Лагуна. Цей бізнес займається здачею в оренду нерухомості та управляє активами на суму понад 3 млн євро. Компанія OMS Immobilien є зареєстрованим власником земельної ділянки площею 1252 м² за адресою Gadaunererstrasse 30, Bad Hofgastein, 5630 з 17 квітня 2007 року. Земля була куплена у OMS Overseas Metal Service за 606 800 євро. На ділянці знаходяться дві великі будівлі, які, ймовірно, є житловими. За оцінками спеціалістів, вартість землі, ймовірно, значно зросла з моменту її придбання OMS Immobilien.

Зараз OMS Immobilien належить іншій австрійській компанії – XASTERIA Holding, пов’язаній з людиною на ім’я Андрій Парафійник. Раніше він був помічником депутата-регіонала Юрія Мірошниченка. До цього OMS Immobilien GmbH була пов’язана з групою OMS Overseas Metal Service GmbH, власниками якої були Ірина та Андрій Лунєви (ймовірно, росіяни, що проживають в Іспанії). На сайті російського ТОВ "Русполимет" зазначено, що Лунєв є афілійованою особою, зокрема засновником німецького трейдингового "дочірнього" підприємства компанії.

PE Investments Limited зараз володіє ТОВ "Агро Грін Менеджмент" (45151539), яке Гуцалюк створила минулого року разом з Денисом Тарасюком, колишнім начальником юридичного департаменту "Дельта Банку". Раніше він також володів перевалочним терміналом в Чорноморську "Олір Ресорсиз".

У такому ж тандемі вони з Гуцалюк заснували ТОВ "Бірайте Адвокасі" – адвокатську компанію, юристи якої представляють Лагуна та його фірми в судах України. На Гуцалюк також записано кілька аграрних компаній – ТОВ “Олл Грін” (44910517) і ТОВ “Агріен” (45077686) – обидві через кіпрську Ecovel Limited. Ця кіпрська компанія також заснувала в Україні ТОВ "Ріддс" (42879774). У Гуцалюк є й інший аграрний досвід, пов’язаний з ТОВ "Феррара-Агро" та "Феррара Груп" – це компанії батька її дитини Олександра Романовського. Є підстави припускати, що аграрні активи насправді належать Лагуну, але оформлені на Гуцалюк.

Читайте по темі: Росіяни розсилатимуть мешканцям ТОТ електронні повістки, - ЦНС

Проте, набагато очевидніший зв’язок Гуцалюк та Лагуна через «звичайні мирські цінності». Завдяки любові ексбанкіра до "красивих" автомобільних номерів, ми знаємо про його вподобання до комбінації 0050. В автопарку Лагуна було щонайменше 5 автомобілів з такою комбінацією. За даними поліцейських баз, як мінімум два автомобілі з таким набором цифр у номері – обидва чорні Range Rover 2014 року – спочатку були зареєстровані на Лагуна, а потім на Анну Гуцалюк. Крім того, вони по черзі володіли іншим чорним автомобілем цієї ж марки, 2010 року, але з непомітним "прохідним" номером 4653. У Гуцалюк також було ще дві машини з номерами Лагуна 0050 – Mercedes S 63 AMG і Volkswagen Multivan. Згідно з даними відкритих реєстрів, останній автомобіль досі записаний на її ім’я.

Незважаючи на те, що навіть глибокий пошук не дає великої кількості результатів по активах, записаних на Гуцалюк, цілком можливо, що низка активів може бути оформлена також на її родичів або довірених осіб. Отже, правоохоронним органам, а також слідчим підрозділам Фонду гарантування вкладів і Національного банку, які розшукують активи Лагуна і "Дельта-Банку", явно варто звернути особливу увагу на діяльність і майно цієї дами.