В Україні викрили міжнародний шахрайський "кол-центр"

30 сентября 2024
Микола Богданович
2385

Кримінал

В Україні викрили міжнародний шахрайський "кол-центр"

Про це повідомила Національна поліція України. Злочинна організація використовувала сучасні методи обману, такі як "вішинг" (шахрайство через телефонні дзвінки) та "спуфінг" (імітація телефонних номерів), щоб ввести в оману своїх жертв.

Фігуранти представлялися працівниками банків і переконували людей у тому, що їхні банківські рахунки були зламані. Для "захисту" коштів шахраї радили потерпілим тимчасово перевести гроші на "безпечні рахунки" або купити криптовалюту, після чого кошти зникали на рахунках шахраїв.

Завдяки цим махінаціям організатори кол-центру заволоділи понад 2,5 мільйонами доларів. Поліцейськими було задокументовано близько 100 епізодів шахрайства, в яких потерпілі втратили значні суми грошей.

За даними слідства, кол-центр почав діяти у 2023 році під керівництвом жителя міста Дніпро. Він разом зі співорганізатором залучив до злочинної схеми мешканців Дніпропетровської, Кіровоградської та Київської областей. Крім того, до складу угруповання входили громадяни Чехії та Молдови, які вільно володіли чеською мовою і допомагали здійснювати шахрайські дзвінки на території Чеської Республіки.

Працівники кол-центру телефонували жертвам, представляючись співробітниками банків і повідомляючи про зломи їхніх рахунків. Шахраї пропонували кілька варіантів дій: перевести гроші на інші рахунки або вигідно купити криптовалюту. Вони використовували технологію "спуфінгу", щоб замінити номер телефону на будь-який інший, зокрема на офіційні номери банків, що змушувало жертв вірити в правдивість дзвінка.

Після ретельного розслідування поліцейські України за підтримки Європолу, Євроюсту та чеських правоохоронців провели 21 обшук за місцями проживання фігурантів, у їхніх транспортних засобах та в кол-центрі. Під час обшуків було вилучено понад 68 тисяч доларів США, готівку в євро та гривнях, а також інші докази, що підтверджують злочинну діяльність угруповання.

У результаті операції правоохоронці затримали двох громадян Чеської Республіки та двох громадян Молдови. Затриманим було обрано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, після чого їх передали до Чехії для подальшого розслідування.

Слідчі Національної поліції України продовжують розслідування в рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Росіяни розсилатимуть мешканцям ТОТ електронні повістки, - ЦНС