Україна готує санкції проти російського онлайн-казино Pin-UP та кіпрських компаній Дмитра Пуніна

10 октября 2024
Ігор Шульга
2397

Авторські

Україна готує санкції проти російського онлайн-казино Pin-UP та кіпрських компаній Дмитра Пуніна

Тепер деталі.

До мене потрапив фрагмент листа Мін’юсту на адресу Міжвідомчої робочої групи з питань санкційної політики, яка була утворена Кабміном в серпні 2022 року, та роль якої готувати від Уряду подання на РНБО санкційних кейсів.

Ця робоча група вже провела кілька засідань стосовно розгляду можливого введення санкцій проти Pin-UP та сьогодні, о 15.00 буде проводити остаточне засідання на якому має затвердити подання цього санкційного кейсу від Уряду на РНБО.

В самому листі, який я публікую чітко зазначено, що ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», яка представляє в Україні онлайн-казино «Pin-UP», управляється громадянином РФ Дмитром Пуніним через кіпрську компанію-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD» яка, може використовуватися для обходу міжнародних санкцій та фінансування Росії.

Читайте по темі: Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища

Санкції пропонуються ввести проти:
1. ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»
2. ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП»
3. ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ» до 10.01.2023 – ТОВ «ПІН-АП».
4. ТОВ «ТУРБО.ЮА»
5. ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ»
6. «GURUFLOW TEAM LTD» (Кіпр)
7. «PIPROSE HOLDING» ( Кіпр)
8. «MONAK LIMITED» (Кіпр).
9. Нерезидент «B.W.I. BLACK-WOOD LIMITED» (Кіпр).
10. «Carletta N.V.» ( Кюрасао).

Також звертаю увагу на абзац в цьому листі:

«Документально підтверджено, що дії таких юридичних осіб, пов’язаних із державою-агресором та її громадянами, створюють реальні та / або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.»

І хоча публічно, ТОВ «Укр Гейм Технолоджи» намагається відмежуватися від Дмитра Пуніна, в комісію подано як доказ прямий ліцензійний договір між «Укр Гейм Технолоджи» та «GURUFLOW TEAM LTD» за особистим підписом росіянина Дмитра Пуніна.

Звертаю увагу не лише на особистий підпис Пуніна, а й на додаток, згідно якого транзакції клієнтів буде проводити GURU Cash Desk, яка в тому числі обслуговує російські банківські картки МИР, а також російських електронних гаманців Yandex Money, QIWI, WebMoney.

Також, в комісію подано документ від СБУ, в якому росіянин Дмитро Пунін зазначений як особа якій заборонена імміграція в Україну, як особи, чия діяльність загрожує національній безпеці України.

І це лише кілька фрагментів доказової бази санкційного кейсу проти російської групи Pin-UP, рішення про введення яких має прийняти РНБО на підставі сьогоднішнього рішення урядової коміссії.

Я б до цих документів додав ще світлини розкішного життя Дмитра Пуніна на Кіпрі, фото колекції його авто та купленої нерухомості, які реалізуються, здебільшого саме на зароблених в Україні грошах, намагаючись всіх переконати що до Pin-UP в Україні він не має ніякого відношення.

Чекаємо рішення Уряду.

Читайте по темі: Окупанти вночі вдарили по Дніпру балістикою: семеро людей постраждало

Автор: Євген Плінський