В Івано-Франківську правоохоронці викрили масштабну валютну аферу на 16 мільйонів гривень

17 января 2025
Петро Гаврищак
2399

Кримінал

В Івано-Франківську правоохоронці викрили масштабну валютну аферу на 16 мільйонів гривень

За даними слідства, 60-річна мешканка Івано-Франківська, яка тривалий час здійснювала незаконні валютно-обмінні операції без відповідної ліцензії, протягом 2017-2018 років розгорнула масштабну шахрайську діяльність, використовуючи довірливе ставлення своїх постійних клієнтів.

Жінка, яка позиціонувала себе як валютний обмінник, розробила схему заволодіння коштами клієнтів, переконуючи їх надати їй у тимчасове користування значні суми нібито для розвитку бізнесу та вирішення особистих проблем, включаючи лікування родичів.

Загальна сума збитків, завданих дев’ятьом потерпілим, склала 161 430 євро та 421 440 доларів США, що за тогочасним курсом перевищувало 16 мільйонів гривень, при цьому підозрювана, попри неодноразові обіцянки повернути позичені кошти, витратила їх на власні потреби.

Під час проведення обшуку в помешканні підозрюваної правоохоронці виявили та вилучили документальні підтвердження незаконної діяльності, включаючи розписки потерпілих, неофіційну бухгалтерську документацію та мобільний телефон із відповідним листуванням.

За результатами слідчих дій жінці оголошено підозру за частинами 3 та 4 статті 190 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за шахрайство, а судом визначено запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 мільйонів гривень.

Як український бізнесмен Дмитро Коваленко постачає російське вугілля під виглядом міжнародних контрактів