У Нідерландах виявили бізнес підсанкційних російських олігархів

30 января 2025
Олекса Гриневський
2379

Новини

У Нідерландах виявили бізнес підсанкційних російських олігархів

Про це повідомляє нідерландське видання NOS, передає The Moscow Times. 

Як повідомляється, російські мільярдери використовують прогалини у місцевому законодавстві, щоб надати своїм підприємствам статус мікробізнесів. Цей юридичний маневр дозволяє їм приховувати фінансові потоки та уникати жорстких вимог до звітності.

Одним із таких бізнесменів є сталеливарний магнат Алексєй Мордашов, який став одним із найбагатших людей Росії у 1990-ті роки й опинився у списку санкцій Європейського Союзу після початку розв’язаною Росією війни проти України. Його компанія SMTT Holding, зареєстрована в Амстердамі, оцінюється в 65 млн євро, але класифікується як мікропідприємство, завдяки чому їй не потрібно розкривати ключові фінансові дані.

Інший приклад – Airport Alliance (Netherlands), дочірня компанія російського банку ВТБ, яким керує давній соратник президента РФ Владіміра Путіна Андрєй Костін. Він знаходиться під санкціями США, ЄС, Великої Британії та інших країн.

Читайте по темі: Ізраїль оголосив закритою військовою зоною територію на кордоні з Ліваном

У Нідерландах також працює компанія Safmar, пов’язана з мільярдером Міхаілом Гуцерієвим. Гуцерієв включений до списків санкцій Євросоюзу, Канади та інших держав через зв’язки з російським керівництвом та самопрголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

Відповідно до законодавства Нідерландів, компанія може набути статусу мікробізнесу, якщо відповідає як мінімум двом з наступних критеріїв:

Присвоєння статусу мікробізнесу дозволяє компаніям: не розкривати інформацію про прибуток, податки та активи, не проходити аудит фінансової звітності, а також не подавати мінімальні річні звіти.

Спочатку ці правила були введені для зниження бюрократичного тиску на малий бізнес, але тепер їх використовують у своїх інтересах навіть транснаціональні корпорації та російські олігархи.

Особливо важливою перевагою є звільнення від обов’язкового аудиту. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну найбільші міжнародні бухгалтерські компанії розірвали зв’язки з російськими клієнтами, і багатьом підсанкційним бізнесменам важко знайти аудиторів. 

За законом великі компанії в Нідерландах зобов’язані проходити аудит та подавати фінансові звіти до Торгової палати протягом 12 місяців. Порушення цих вимог тягне за собою штрафи та інші санкції. Проте лазівка для мікропідприємств дозволяє компаніям, пов’язаним із російськими мільярдерами, повністю уникати контролю.