У кіберполіції назвали найпоширеніші способи шахрайства з криптовалютою

Про це сказав начальник відділу протидії онлайн-шахрайствам Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Ульяненков в інтерв’ю Українським новинам.

«Злочинці постійно намагаються вигадати нові способи, щоб виманити криптовалюту у власників. Якщо говорити про найпоширеніші схеми, то серед них можна виділити кілька ключових категорій. По-перше, це скам-ICO – фальшиві кампанії збору коштів для нібито перспективних криптопроєктів», - зазначив він.

Ульяненков пояснив, що людям пропонують інвестувати на ранньому етапі для подальшого отримання надприбутків, а потім організатори просто зникають із грошима.

Також дуже поширені фішингові атаки, коли шахраї створюють підроблені сайти криптобірж або надсилають електронні листи з нібито офіційними запитами ввести свої дані, і щойно людина вводить логін і пароль – її рахунком заволоділи зловмисники.

Іншим поширеним методом цього виду шахрайства є піраміди та Ponzi-схеми: шахраї обіцяють людям високий прибуток, але насправді громадяни отримують гроші за рахунок нових інвесторів.

Читайте по темі: Ізраїль оголосив закритою військовою зоною територію на кордоні з Ліваном

«Як тільки потік вкладників сповільнюється – схема руйнується, і більшість учасників залишається без коштів. Також часто зустрічаються фейкові аірдропи та розіграші. Людям пропонують «безкоштовну крипту» в обмін на невеликий внесок, але, звісно, отримати щось натомість неможливо», - сказав Ульяненков.

Варіантом подібного шахрайства є схема «Pump & Dump» - це коли група шахраїв або впливових осіб штучно роздуває вартість маловідомої криптовалюти, заманюючи нових інвесторів.

«Коли ціна зростає, організатори продають свої активи, і всі інші залишаються зі знеціненими токенами. Сьогодні активно використовують штучний інтелект, створюючи дипфейки з відомими людьми, які нібито підтримують криптопроєкти. Чим реалістичнішим виглядає шахрайський контент, тим більше людей потрапляють у пастку», - заявив представник НПУ.

Щодо того, чи вдавалося повернути вкрадену криптовалюту, він зазначив, що це складно, але іноді можливо. Зокрема, якщо кошти були переведені на централізовану біржу, або CEX (цифрову платформу, на якій громадяни можуть купувати, продавати та торгувати криптовалютами), їх можна спробувати заблокувати, звернувшись до підтримки біржі та надавши докази шахрайства. Біржі можуть допомогти заблокувати кошти до завершення розслідування.