Плінський Євген (4)

Страницы (5): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 › +10 »

Авторські

22 августа 2024 2380

Власник позбавленої ліцензії «Даймонд Пей» Сігалов намагається відбілити репутацію поплічника і члена КРАІЛ Яхнія

Це раніше власник «Даймонд Пей» Максим Сігалов був занятою та діловою людиною.

Авторські

21 августа 2024 2374

Контрабандний тютюн: Як закарпатські ферментаційні фабрики постачають сировину для чорного ринку сигарет

В темі нелегального виробництва сигарет, ми не приділяємо уваги ключовому питанню.

Авторські

21 августа 2024 2417

Член КРАІЛ Євген Яхній: Як державний службовець накопичує мільйони на гральному бізнесі

Проаналізував декларацію члена КРАІЛ Євгена Яхнія за 2023 рік і трошки підофігів.

Авторські

16 августа 2024 2335

Відкати від російських платіжних систем: Член КРАІЛ Яхній та його зв’язок з "Даймонд Пей"

Мої джерела з НБУ підказують, що, відповідаючи на запитання, «чи отримували ви гроші від пов’язаної з Росією платіжної системи «Даймонд Пей»?», член КРАІЛ Євген Яхній відверто збрехав, коли сказав «ні».

Кримінал

14 августа 2024 2375

АРМА почала процедуру списання 2,2 мільярда гривень російського Pin-UP на свої рахунки

Відбудеться це протягом трьох днів.

Новини

08 августа 2024 2403

БЕБ проводить обшуки у мережі iStore: вилучено нелегальну техніку та кеш

Передають, що у мережі збуту контрабандного Apple iStore сьогодні поганий день.

Корупція

06 августа 2024 2397

БЕБ вдалося стягнути мільярд гривень податків з Parimatch, - журналіст

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ у кримінальному провадженні забезпечили відшкодування несплачених податків до бюджету одним із відомих організаторів азартних ігор.

Авторські

11 июля 2024 2352

Юшков vs правосуддя: як суддя Печерського суду рятував рахунки російського Vbet під час обстрілу Києва

Вітаємо онлайн-казино Vbet з тим, що рулетка Печерського суду таки видала їм правильного суддю Михайла Юшкова, який, в день терористичного обстрілу росіянами Києва, скасував арешт рахунків цього онлайн-казино.

Корупція

03 июля 2024 2385

Детективи НАБУ проводять обшуки в Держмитслужбі

Сьогодні детективи НАБУ проводять обшуки в Державній митній службі України.

Авторські

01 июля 2024 2395

Контрабанда iPhone в Україні: 75% техніки Apple продається повз податки

Відкриваємо нову тему нелегальних ринків шокуючою цифрою.

Корупція

30 мая 2024 2384

БЕБ проводить обшуки на Одеській митниці

БЕБ проводить обшуки на Одеській митниці та вручає підозри учасникам схеми експорту нелегального зерна.

Кримінал

25 мая 2024 2368

Зв’язки з країною-агресором, контрабанда та казино: Що відомо про співвласника VBet Артура Гранца

Вірменин з білоруським паспортом Артур Гранц заробив мільйонні статки на бізнесі в Duty free, який, може бути прикриттям для контрабанди. Під час війни він є співвласником VBet, яку журналісти-розслідувачі запідозрили у зв’язках з країною-агресором.

Новини